A Polícia Civil de Santa Catarina, através da Delegacia de Investigação à Lavagem de Dinheiro (DEIC), deflagrou na manhã desta quarta-feira (29/10) a operação "Supply Chain". A ação, que contou com apoio de múltiplas delegacias de SC e da Polícia Civil de Londrina (PR), visa desarticular um esquema milionário de desvio de valores que vitimou uma empresa catarinense do ramo de suplementos.
O principal suspeito, segundo as investigações, é um ex-colaborador da própria empresa.
A fraude era executada de forma aparentemente simples: o suspeito solicitava pagamentos em nome da empresa vítima para um grupo de outras empresas. Essas empresas, no entanto, não possuíam qualquer vínculo contratual ou histórico de prestação de serviços legítimos, servindo apenas como fachada para o desvio.
O que chocou os investigadores foi a velocidade do golpe. Estima-se que, no curto período entre 29 de julho e 16 de agosto de 2024 – menos de 20 dias –, o esquema tenha conseguido desviar aproximadamente R$ 8 milhões dos cofres da companhia.
A operação de hoje cumpriu 11 mandados de busca e apreensão nos endereços dos indivíduos e das empresas supostamente envolvidas. O objetivo é coletar mais documentos e provas para robustecer o inquérito.
Os valores desviados não ficaram parados. A investigação aponta que o dinheiro foi rapidamente utilizado para a aquisição de imóveis, veículos de luxo, joias e relógios caros.
Para tentar esconder a origem ilícita dos bens, o grupo utilizava "laranjas" (interpostas pessoas), que emprestavam seus nomes para registrar o patrimônio.
Como resposta, a Justiça acatou o pedido da Polícia Civil e determinou a indisponibilidade de bens e ativos financeiros dos investigados no valor total de R$ 13 milhões. Esse montante, superior ao valor desviado, visa garantir o ressarcimento completo à empresa vítima e cobrir eventuais multas.
Os envolvidos são investigados por um combo de crimes: estelionato, furto mediante fraude, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
A lavagem de dinheiro é um dos crimes investigados na Operação "Supply Chain". Mas o que isso significa?
Basicamente, é o processo de fazer dinheiro "sujo" (obtido em atividades criminosas) parecer "limpo" (com origem aparentemente legal). É uma tentativa de "limpar a mancha" do crime do dinheiro, para que ele possa ser usado no dia a dia sem levantar suspeitas.
O processo geralmente segue três etapas:
Colocação: O criminoso insere o dinheiro sujo no sistema financeiro. (Ex: Fazer pequenos depósitos em várias contas, comprar bens com dinheiro vivo).
Ocultação (ou Estratificação): O dinheiro é movido diversas vezes para dificultar o rastreamento. (Ex: Transferências entre contas, envio para paraísos fiscais, uso de empresas de fachada – como no caso da operação).
Integração: O dinheiro, agora "limpo", volta para o criminoso como se tivesse origem legítima. (Ex: Compra de imóveis, carros de luxo ou joias, que foi exatamente o que os investigados da "Supply Chain" fizeram).